证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2023-019
【资料图】
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 97,756,741
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7356
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蒋立先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,725,931 94.3052 0 0.0000 708,085 5.6948
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 97,048,656 99.2756 0 0.0000 708,085 0.7244
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当选
（%）
二届董事会非独立董事
（叶伟强）先生为公司
第二届董事会非独立董
事
（陈矜桦）女士为公司
第二届董事会非独立董
事
二届董事会非独立董事
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
第二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
（王薇娴）女士为公司
第二届监事会非职工
代表监事
司第二届监事会非职
工代表监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上
普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度薪酬方案的议案》
润分配预案的议案》
所的议案》
权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议
案》
保的议案》
金永久补充流动资金的
议案》
常关联交易预计额度的
议案》
二届董事会非独立董事
伟强）先生为公司第二
届董事会非独立董事
桦）女士为公司第二届
董事会非独立董事
二届董事会非独立董事
第二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
投资者进行了单独计票。
Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）对议案 15 回避。
三、 律师见证情况
律师：徐启捷、周汉城
上海市锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
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